多项选择题
某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%的资金去向为网银转账给四川客户廖某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的交易时间来看，疑似毒品犯罪。该可以报告中可疑点为（）。
A.客户姓名、籍贯及年龄层次 B.资金流向及上下游客户信息 C.涉及毒品整治重点地区 D.主要交易方式
多项选择题 对于客户的大额交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及恐怖融资的，应当按照规定（）。
多项选择题 完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（）。
单项选择题 2019年2月21日，（）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。
