多项选择题
公司()等反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时,要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的范围和内容、保存措施要求、保存时限要求进行细化和补充。
A.销售 B.业管 C.客服 D.财务
多项选择题 客户身份资料和交易记录要确保能足以重现每项交易,以提供()所需的信息。
多项选择题 对于达到客户身份识别限额的解除合同业务,由公司柜面受理业务人员()。
多项选择题 在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下措施中的()。