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反洗钱考试综合练习

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多项选择题

公司()等反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时,要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的范围和内容、保存措施要求、保存时限要求进行细化和补充。

A.销售
B.业管
C.客服
D.财务

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多项选择题 客户身份资料和交易记录要确保能足以重现每项交易,以提供()所需的信息。

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