多项选择题
运营监督检查通过()等方式开展。
A.在线监控 B.开展检查 C.业务辅导 D.再监督
多项选择题 运营监督检查工作档案内容包括()。
多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可疑交易符合下列()情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
多项选择题 非()等原因引起重复付款的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。