单项选择题 中国人民银行检查组对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应...

单项选择题 中国人民银行执法下列说法错误的是（）。

单项选择题 中国人民银行及其分支机构应当根据本 行行长或者副行长（主任或...

单项选择题 反洗钱监测分析系统用户应妥善保管登录账号和登录口令，防止泄露...

单项选择题 反洗钱监测分析系统用户登录账号、初始口令、使用权限等由（）统...

单项选择题 根据《反洗钱信息查询规定（试行）》，（）具体负责反洗钱信息查询工作。

单项选择题 最高人民检察院、国家安全部、监察部在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案...

单项选择题 金融机构应当在（）层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，...

单项选择题 下列（）的大额交易，未发现交易或行为可疑的，金融机构也要报告。

单项选择题 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（）起施行。

单项选择题 反洗钱约见谈话时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得...

单项选择题 为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况以及监管意...

单项选择题 中国人民银行分支机构应通过文件、约谈、会议等方式，向支付机构...

单项选择题 支付机构对评价结果有异议的，应于接到评价结果通知之日起（）个...

单项选择题 支付机构的自评结果存在重大事项隐瞒、重大信息虚假、遗漏或误导...

单项选择题 支付机构的自评结果存在迟报、漏报、瞒报、虚报等情况的，中国人...

单项选择题 支付机构应实事求是、全面完整开展自评，经公司法定代表人和公司...

单项选择题 支付机构应于每年（）前将自评结果上报法人所在地中国人民银行分支机构。

单项选择题 支付机构分类评级涉及的财务数据以上一年度经审计的财务报表为准...

单项选择题 中国人民银行组织审定，确定支付机构的类别、级次，于每年（）前...

单项选择题 以下（）不属于对C类支付机构采取的监管措施。

单项选择题 人民银行副省级城市中心支行以上分支机构（简称人民银行分支机构...

单项选择题 以下（）不属于对D类支付机构采取的监管措施。

单项选择题 发生经核实的纠纷、投诉、举报10次（含）以上，或发生重大负面...

单项选择题 支付业务设施不符合相关标准和信息安全要求，未造成重大恶劣影响...

单项选择题 支付机构连续停止展业2年以上，未造成重大恶劣影响，视情直接评...

单项选择题 “六项基本评价指标整体表现良好，个别指标表现一般。备付金管理...

单项选择题 “潜在风险较大。备付金管理存在较大问题；业务合规、支付业务设...

单项选择题 支付机构分类评级指标包括监管指标和（）管理指标。监管指标包括...

单项选择题 支付机构的分类评级工作，评级对象为辖区内获支付业务许可（）年...

单项选择题 因停业整顿、机构撤销等原因无法履行大额交易和可疑交易报告义务...

单项选择题 找到丢失的存放介质并确保介质在丢失期间未被盗用的报告机构，应...

单项选择题 数字证书存放介质丢失后，报告机构应在发现的第一时间告知当地人...

单项选择题 反洗钱数据报报告机构应在数字证书到期前（）内，到人民银行分支...

单项选择题 申请开展反洗钱数据报送工作的报告机构在收到开业批复或取得业务...

单项选择题 以下（）不是非自然人。

单项选择题 金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制。审计应当遵循（）...

单项选择题 金融机构应当经董事会或者高级管理层审定之日起（）个工作日内，...

单项选择题 金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期...

单项选择题 报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告...