单项选择题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

单项选择题 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交...

单项选择题 银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（）年。

单项选择题 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

单项选择题 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关...

单项选择题 按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易...

单项选择题 行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人...

单项选择题 下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚...

单项选择题 下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。

单项选择题 中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（）。

单项选择题 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存...

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）

多项选择题 《反洗钱法》规定，金融机构有哪些行为的，由国务院反洗钱行政主...

单项选择题 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

单项选择题 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有...

单项选择题 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

单项选择题 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）

单项选择题 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

单项选择题 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被...

单项选择题 为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法...

单项选择题 为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱...

多项选择题 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。

多项选择题 报告主体应报告的大额交易包括（）。

多项选择题 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

单项选择题 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。

单项选择题 对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金...

单项选择题 客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑...

单项选择题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保...

单项选择题 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的...

单项选择题 （）负责全国的反洗钱监督管理工作。

多项选择题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其...

多项选择题 反洗钱非现场监管包括（）。

单项选择题 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）

单项选择题 各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美...

单项选择题 调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和...

单项选择题 以下哪种情形属于大额交易（）

单项选择题 金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。

单项选择题 （）负责全国的反洗钱监督管理工作。

多项选择题 商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。