单项选择题 办理上门收款业务款项清点无误后，应（）并在登记簿上签章确认。

单项选择题 汇票出票行为的绝对必要记载事项不包括（）。

单项选择题 下列有关票据权利的表述，哪一种（）是不正确的。

单项选择题 现金支票记账环节的正确处理方式（）。

单项选择题 支票的审核支付依据环节的风险点（）。

单项选择题 委托收款以银行以外单位为付款人的，委托收款凭证必须记载（）名称。

单项选择题 受理单位提交的结算票证，为防止伪造、变造，以下哪项不属于应必...

单项选择题 出票日为7月3日的转账支票，其最后一天提示付款日为（）（7月...

单项选择题 票据交换业务管理的基本要求必须实行（）制度。

单项选择题 承兑行拖延付款，同城超过1天，异地超出（）的，按逾期天数收取罚息。

单项选择题 代理支付财政支付业务时经办人员应认真核对（）。

单项选择题 经办员在接收到国家金库总库的资金清算报文并作账务处理后，应检...

单项选择题 支票影像交换业务的金额上限为（），超过上限的支票，影像系统拒绝受理。

单项选择题 持票人委托银行收款或以票据质押的，除按规定记载背书外，还应在...

单项选择题 以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件的是（）。

判断题 中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少...

判断题 某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金...

判断题 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银...

判断题 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭...

判断题 自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一...

判断题 某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客...

判断题 客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当对客户更新有...

判断题 商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇...

判断题 从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构...

判断题 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人...

判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大...

判断题 在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。

判断题 客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易...

判断题 《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设...

判断题 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和...

判断题 洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃...

判断题 一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币5张（含）以...

判断题 假币由中国人民银行或授权商业银行总行统一销毁，各基层网点不得...

判断题 收缴的假币实物应视同重要空白凭证进行管理，假币出入库应同时在...

判断题 柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点持有《反假货币上岗资...

判断题 对假人民币纸币，应当面加盖“假币”印章交予持币人。

判断题 特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原...

判断题 纸币票面污渍，涂写字迹面积超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之...

判断题 柜面人员发现流入市场的样币，应予以收回，并向持有人追查来源，...

判断题 上缴入库的现钞中发现破损币，柜员必须用透明胶粘补完整后方可缴...