判断题 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需...

判断题 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。

判断题 经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银...

判断题 银行业金融机构整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其市...

判断题 接管是国务院银行业监督管理机构依法保护银行业金融机构经营安全...

判断题 中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机...

判断题 中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送必...

判断题 中国人民银行有权对金融机构以及其他单位执行有关黄金管理规定的...

判断题 某银行分行员工小李将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人...

判断题 银行业从业人员出于自身的考虑在离职时从原所在机构带走一些工作...

判断题 银行业从业人员在客户投诉反馈时限内无法拿出意见时，可以在反馈...

判断题 银行业从业人员不得向监管人员行贿，提供相关便利，但可以为监管...

判断题 某银行业务人员向当地一家集团公司争取存款的时候，为了避免商业...

判断题 不论是银行代理销售的产品还是银行白担风险的产品，银行对其均承...

判断题 银行业从业人员对业务金额大小有差异的客户应当公平对待。

判断题 银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有...

判断题 根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代...

判断题 某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大...

判断题 “利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在...

判断题 个人外汇储蓄账户可用于外汇存取，也可进行转账支付。

判断题 手机银行利用了移动电话技术，个人网上银行利用了互联网技术，A...

判断题 从业务运作实质来看，福费廷就是远期票据贴现。

判断题 出口押汇在国际上也叫议付，即给付对价的行为。

判断题 不可撤销的备用信用证，对受益人来说，开征不可撤销的付款承诺使...

判断题 发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购价格的50%，贷款期（...

判断题 次级、可疑、损失类贷款被称为“不良贷款”。不良贷款率是衡量银...

判断题 小张自韩国回国定居，可以将自持有的100万韩元现金直接存入银行账户。

判断题 同业存款（同业存放）是指其他金融机构存放于商业银行的款项，属...

判断题 临时存款账户的有效期最长不得超过三年。

判断题 活期存款中，银行使用年利率除以360天折算出的日利率，比年利...

判断题 银行客户使用手机接入银行语音服务系统，属于使用手机银行服务。

判断题 私人银行业务是指向富裕阶层提供的理财业务，包括为客户提供投资...

判断题 银行客户可以通过银行营业网点购买、兑付、查询凭证式国债、储蓄...

判断题 银行卡是指由银行发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部...

判断题 信用证是由银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的载有一定...

判断题 转账支票只能用于转账，不能支取现金。转账支票收款人在支票转入...

判断题 汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。

判断题 目前，短期国债是中国人民银行调节市场货币供应量的主要券种。

判断题 某企业由于销售迅速增长，为扩大产能欲从当地一家商业银行借款购...

判断题 外汇储蓄账产可以用于外汇存取，也可以进行转账。