单项选择题 根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商...

单项选择题 中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法...

单项选择题 中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各...

单项选择题 金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

单项选择题 国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。

单项选择题 根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工不得利用职务便...

单项选择题 根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，如遇工作职责交叉或...

单项选择题 《中国银行股份有限公司员工守则》总则的二十字规范包括以下内容（）。

单项选择题 《中国银行股份有限公司员工守则》总则的二十字规范不包括以下内容（）。

单项选择题 《中国银行股份有限公司员工守则》作为规范中国银行员工行为的基...

单项选择题 依法合规保证了竞争的（），使发展更加有序而持久。

单项选择题 依法合规也是商业银行的一种（）。

单项选择题 以下有关依法合规的看法中，错误的是（）。

单项选择题 未经（）审查，总分行各部门不得发布其制定的规章制度和操作流程。

单项选择题 根据《商业银行内部控制评价试行办法》的规定，商业银行应建立以...

单项选择题 银监会《商业银行内部控制评价试行办法》要求商业银行应建立分工...

单项选择题 单位存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，（）。

单项选择题 经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账...

单项选择题 因（）的需要，存款人可以申请开立临时存款账户。

单项选择题 针对社会保障基金的管理与使用，存款人可以申请开立（）。

单项选择题 根据《中华人民共和国票据法》的规定，下列有关本票与支票的表述...

单项选择题 根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据上的签章只能采取（）的形式。

单项选择题 空头支票是指（）的情形。

单项选择题 根据《中华人民共和国票据法》的规定，支票是出票人签发的，（）...

单项选择题 承兑是指汇票付款人承诺在（）支付汇票金额的票据行为。

单项选择题 禁止通过个人投资经营贷款发放房地产企业开发贷款、流动资金贷款及（）。

单项选择题 下列（）情况下五级分类最高不得超过次级类或次级类以下：

单项选择题 零售贷款重整后的期限不得超过（）。

单项选择题 借款人向中国银行申请个人投资经营性贷款，可以批准其一次性还本...

单项选择题 个人投资经营贷款的借款人以资产作抵押的，应根据贷款人的要求办...

单项选择题 中国银行个人投资经营贷款的抵押物范围不含（）。

单项选择题 凡年满（）周岁，具有完全民事行为能力的自然人，均可向中国银行...

单项选择题 借款人向中国银行申请汽车贷款，中国银行目前不受理的为（）。

单项选择题 根据中国人民银行银发（2003）121号文《关于进一步加强房...

单项选择题 以下关于定期一本通存折补发，正确的说法为（）。

单项选择题 活期一本通存折特殊补发一般用于（）。

单项选择题 以下支取方式中，可以进行通存通兑的为（）。

单项选择题 以下关于借记卡领卡的说法，不正确的为（）。

单项选择题 柜员强制签退交易用于（）。

单项选择题 以下关于柜员卡使用的说法，正确的为（）。