单项选择题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份...

单项选择题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法...

单项选择题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报...

单项选择题 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分...

单项选择题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）...

单项选择题 可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料...

单项选择题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书...

单项选择题 下列属于国务院有关金融监督管理机构的是（）

单项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管...

单项选择题 金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务...

单项选择题 在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。

单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机...

单项选择题 《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品...

单项选择题 借记卡取款业务必须通过（）方式办理，严禁无卡或手工输入卡号方...

单项选择题 每日营业结束后，柜员应清点现金；将（）与实际清点数核对，无误...

单项选择题 按照《中国银行营业柜员十个严禁》的规定：严禁代客户填写重要客...

单项选择题 应当根据在汇款业务操作中承担的不同职责，实行业务经办、业务复...

单项选择题 关于授权卡和柜员卡的表述，正确的是（）.

单项选择题 柜员尾箱的现金交接，必须（），交接经办员与押运员按规定办理交接手续。

单项选择题 各类解除挂失及撤销挂失均（），如遇存款人为未成年人、不在国内...

单项选择题 客户要求预留密码的，须由（）输入，不得（）。

单项选择题 应严格按照实名制规定开户，对不出示本人身份证件或不使用本人身...

单项选择题 应当在兑付汇票时按规定全面审查汇票和解讫通知内容的（）、（）...

单项选择题 银行应按规定与存款人核对帐务。对重点客户应按（）发送对帐单，...

单项选择题 应当严格遵守（）制度处理个人人民币、外汇汇款业务。

单项选择题 实行单人临柜的出纳岗位，办理大额现金收付款业务时，应确保（）...

单项选择题 办理汇票的挂失或止付，应核验汇款人的（）和（），及时向付款行...

单项选择题 严禁按照（）的管理规定领用、核销汇票，不得预签空白汇票。

单项选择题 汇出汇款时汇款申请书上货币、收款人、收款人银行和账号不能（）...

单项选择题 对于汇入汇款若汇款行要求退汇，在款已入账时，须征得（）同意并...

单项选择题 理财客户经理不得进行业务交易的操作，不能代客办理存款、汇款、...

单项选择题 应当遵循平等、（）、公平和（）原则与客户进行业务往来。

单项选择题 理财经理应当在授予的权限范围内开展业务活动，严禁无权行为、（...

单项选择题 不得利用工作时间或工作便利为本人及亲友的股票、外汇、期货等金...

单项选择题 理财产品经理不得接受客户委托，替客户保管存折、存单、（）、钥...

单项选择题 根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，（...

单项选择题 根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，一...

单项选择题 根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商...

单项选择题 根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，以...

单项选择题 根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商...