单项选择题 对于严格按照授信业务流程及有关法规，在授信业务流程各个环节都...

单项选择题 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率...

单项选择题 个人持有出票人为（）的支票向开户银行委托收款，将款项转入其个...

单项选择题 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（...

单项选择题 单位银行结算账户的存款人最多只能在银行开立（）基本存款账户。

单项选择题 当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向（...

单项选择题 同一财产抵押权与留置权并存时，（）。

单项选择题 根据《贷款通则》，票据贴现的贴现期限最长不得超过（）。

单项选择题 根据《贷款通则》，长期贷款是指贷款期限在（）的贷款。

单项选择题 代理外卡柜台取现时的授权要求（）.

单项选择题 客户让他人代领新办理的银行卡时，以下哪种操作不当（）.

单项选择题 办理个人实盘外汇买卖表述错误的（）.

单项选择题 “人民币理财产品”办理属于合规的是以下（）.

单项选择题 销售网点“人民币理财产品”服务资金的代扣、本金与收益转客户活...

单项选择题 记账式国债的冲正表述错误的是（）.

单项选择题 对于个人现金汇款业务，在业务经办单人临柜的情况下，对现金差错...

单项选择题 代售基金时哪种营销行为是合规的（）.

单项选择题 以下哪种代发工资行为存在风险（）.

单项选择题 以下哪种挂失行为可以由代办人办理（）.

单项选择题 储户要求挂失存款时，以下那种操作行为不当（）.

单项选择题 以下不符合存款证明开立要求的是（）.

单项选择题 重要空白凭证管理表书错误的（）.

单项选择题 以下关于柜员卡、授权卡（密码）管理不正确的是（）.

单项选择题 反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则...

填空题 各机构应指定相对固定人员操作反洗钱系统，在有人员调整时做到（...

单项选择题 分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机...

单项选择题 反洗钱系统填补过程中，如遇到对公帐户名称少于（）个字节的，则...

单项选择题 反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时，应当在客户帐号处输入（）。

单项选择题 金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应...

单项选择题 各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的...

单项选择题 各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交...

单项选择题 以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。

单项选择题 两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时，应根据（）办理冻结手续。

单项选择题 下列交易属于可疑交易的是（）

单项选择题 单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的...

单项选择题 应当妥善保管和正确使用业务用章，做到（）。

单项选择题 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当...

单项选择题 （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、...

单项选择题 金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行...

单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定...