判断题 银行预设模式下的企业网银可以发起单位客户线上变更信息。

判断题 单位客户可以在口袋财务、企业网银上实现足不出户办理全部客户及...

多项选择题 单位客户线上变更信息包括的业务类型：（）。

多项选择题 单位客户线上变更信息功能在企业网银端不适用的账户范围：（）。

单项选择题 单位客户线上变更信息功能在口袋财务端不适用的账户范围：（）。

单项选择题 对于单位客户通过口袋财务或企业网银发起的单位信息变更业务，网...

单项选择题 单位客户通过口袋财务或企业网银发起单位信息变更后，认证用户可...

判断题 网点可以通过核心系统530413交易对客户在口袋财务渠道完成...

判断题 在单位客户已经临柜情况下如网点经办柜员认为客户存在异常的，必...

判断题 人脸识别达到阀值标准的录制开户意愿申明视频完成意愿核实，人脸...

判断题 未通过录入开户预约码进入口袋财务单位账户线上视频核实的，需客...

判断题 口袋财务单位账户线上视频核实必须通过电话银行密码登录口袋财务...

判断题 “口袋财务”APP进行线上视频核实的菜单路径是“企业银行一账...

判断题 已经通过口袋财务进行了法定代表或单位负责人账户开户意愿核实录...

多项选择题 如下哪些时间点可以通过口袋财务渠道发起单位账户线上视频核实？（）

多项选择题 目前口袋财务单位账户线上视频核实支持选择的个人证件类型包括（）

单项选择题 目前口袋财务渠道单位账户线上视频核实支持办理的业务有（）。

判断题 财务主管、财务经办身份证件过期管控规则为其中任一过期即管控。

判断题 非关键信息过期的对公账户无论什么情况都不可以暂缓账户停止支付控制。

判断题 对仅变更控股股东或实际控制人、受益所有人、财务人员证照到期日...

多项选择题 非关键信息过期前，系统会通过（）通知到客户经理

多项选择题 非关键信息过期的对公账户明细可以通过以下报表查询（）

多项选择题 控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件（）系统会触...

多项选择题 对公账户的部分非关键信息过期系统将对账户进行管控，非关键信息含（）

单项选择题 控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件到期前系统会...

单项选择题 2019年4月18日，系统投产了对控股股东或实际控制人、受益...

单项选择题 控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件到期前（）系...

判断题 财务负责人、财务经办人信息属于客户层信息，同一客户号下仅需采...

判断题 单位账户开立、变更时，只要系统中有留存的控股股东或实际控制人...

判断题 我*行要求单位账户财务负责人、财务经办人至少采集其中一人完整...

多项选择题 从2019年1月1日起，单位账户开立、变更时需增加收集的资料有（）。

判断题 客户《受益所有人信息采集表》提供的受益所有人与公开或法定信息...

多项选择题 客户《受益所有人信息采集表》提供的受益所有人与公开或法定信息...

单项选择题 受益所有人核实工作，自然客户由（）负责。

单项选择题 受益所有人核实工作有管户客户经理的由（）负责。

判断题 未在我*行开立结算账户的企业，申请开立应解汇款账户用于购买理...

多项选择题 开户业务系统控制必须采集受益所有人信息的账户性质有（）

多项选择题 变更业务系统控制必须采集受益所有人信息的账户性质有（）

单项选择题 核心系统对企业法人开立一般账户，是否控制必须采集受益所有人。（）

判断题 国家权力机关在我*行系统内客户分类为“政府机关”。