判断题 《单位客户受益所有人信息收集表》及相关受益所有人资料保管期限为三年。

判断题 国家行政机关可以不识别受益所有人。

多项选择题 存量客户（）等可以不识别受益所有人的客户。

多项选择题 存量个体工商户可采集单位负责人为受益所有人，地址预留（）

多项选择题 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》...

单项选择题 存量客户受益所有人识别工作需在（）前完成。

单项选择题 客户提供《单位客户受益所有人信息收集表》及相关受益所有人资料...

判断题 对公账户业务中，单位客户“客户名称”“账户名称”字段最大支持...

判断题 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人...

多项选择题 受益所有人识别包括（）。

单项选择题 客户可通过电子渠道预约申请单位结算卡，申请成功后带加盖单位印...

单项选择题 如A公司来我*行开户，均为非自然人股东B40%、C30%、D...

单项选择题 受益所有人信息为（）信息，存量客户新开账户应重新识别，如受益...

判断题 银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行...

判断题 受益所有人信息为客户层信息，存量客户新开账户应重新识别，如受...

判断题 对于我*行优质客户，可经分行大对公条线部门总审批后免识别受益所有人。

判断题 国家权力机关可以不识别受益所有人。

判断题 基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行...

多项选择题 义务机构需要识别受益所有人的客户是（）

多项选择题 义务机构可以通过哪些渠道/资料核实客户受益所有人？（）

多项选择题 识别客户受益所有人后，义务机构应当保存受益人哪些信息？（）

多项选择题 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在（）业务关系时，...

单项选择题 金融行动特别工作组的简称是（）

单项选择题 义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）

单项选择题 义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法...

单项选择题 公司的受益所有人可以判定为直接或者间接拥有超过（）公司股份或...

判断题 取消企业银行账户许可后，银行应当通过账户管理系统打印《基本存...

判断题 银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应在3个工作日内将...

判断题 小额客户和纳税客户按年对账。

判断题 单位开户核实时发现异常情形的，开户行需延长开户审查期限、强化...

判断题 客户被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的...

判断题 控制账户交易措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、...

判断题 银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施...

判断题 企业在取消账户许可前已开立基本存款账户、临时存款账户的变更和...

判断题 企业法定代表人或单位负责人需配合银行做开户意愿核实工作。本人...

判断题 企业银行结算账户管理需遵循《企业银行结算账户管理办法》，无需...

判断题 取消企业账户许可账户范围包括企业开立的外币账户。

多项选择题 单位客户以下哪些证件有效期到期后仍未更新，且未提出合理理由的...

多项选择题 银行为企业基本存款账户打印的《基本存款账户信息》包括以下哪些...

多项选择题 新启用的账户管理协议增加哪些内容？（）