单项选择题 A单位开户时暂缺开户许可证原件，经办客户经理/团队须敦促客户...

单项选择题 对于境内银行同业存放结算账户的开立，需执行同一分支机构首次开...

单项选择题 对于涉嫌犯罪的冻结高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调...

单项选择题 反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。

单项选择题 诈骗犯罪泛指以（），用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财...

单项选择题 高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于...

单项选择题 高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审...

单项选择题 我.行对个人客户的风险等级评估，由高至低分为（）级。

单项选择题 分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体...

单项选择题 如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内...

单项选择题 《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，201...

单项选择题 针对高风险客户，经过审批后，在柜面系统允许设置的上限为（）

单项选择题 我.行每天根据反洗钱系统推送的高客户风险等级变动名单自动进行...

判断题 手机移动开户结束后，客户可在口袋银行家APP中设置账户密码。

判断题 手机移动开卡当天首次登录需要两名我.行正式员工或符合劳动法标...

判断题 个人开户，通过五项信息已确认已有客户号时，系统会进行疑似客户...

判断题 同卡号换卡申请及挂失同卡号换卡不支持邮寄送卡。

判断题 通过手机移动开卡邮寄发卡模式，客户收到卡片后需到营业网点办理激活。

判断题 客户信息变更，支持Ⅱ类账户及面核I类户办理客户信息变更。

判断题 II类户支持绑定I类户及信用卡，包括本.行和他行。

判断题 代办个人开户时，个人开户申请书上的代办原因为选填项。

判断题 集团外籍员工薪酬购汇在口袋预审通过后，本人前往柜面办理购汇仅...

判断题 办理私人银行卡时，如客户经理提供了特批签报，则无需提供发卡通知书。

判断题 未成年人可以由监护人代理办理结售汇。

判断题 为了方便客户抢到基金资管计划产品，可以申请转现场授权。

判断题 由于远程授权过于麻烦，可以将一笔大额现金业务分拆成多笔交易的...

判断题 客户办理等额5000美元以下的外币存现业务无需提供本人身份证。

判断题 远程柜面支持65周岁及以上的客户购买理财产品。

判断题 FB综合开户仅支持“税收居民身份”为“仅中国税收居民”的客户开户。

判断题 个性化卡申请后，不支持隔日撤销。

判断题 严禁对未年满18周岁的客户开通安全工具版个人网银。

判断题 个人申请网银安全工具时，须由客户本人亲临网点办理。

判断题 个人无安全工具用户成功注册网银后，可使用账户查询、基金、理财...

判断题 存款人因身份证丢失或其他特殊原因无法出具身份证需采用户口簿申...

判断题 对于Ⅱ类个人银行账户，营业网点可按规定对存款人身份信息进行进...

判断题 客户风险度评估”有效期为一年，如评估时间己超过一年，需重新进...

判断题 个人客户购买大额存单时须持我.行借记卡及本人有效身份证件办理...

判断题 一账通卡如有损坏，可申请更换新卡或是办理损坏卡销卡。

判断题 FB支持客户本人持护照原件办理业务。

判断题 客户持港澳居民居住证开户，个人税收居民身份声明文件中的身份类...