多项选择题 二手房交易监督支付原则为（）

多项选择题 批量开卡选择银行上门送卡方式，未送达的卡片及密码信封由银行工...

多项选择题 以下哪些自助设备运营业务必须由我.行自行负责处理，不得外包（）

多项选择题 出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）

多项选择题 商业汇票贴现的运营作业涉及如下岗位，票据审查岗、商业汇票系统...

多项选择题 加强型尽职调查针对（）。

多项选择题 下列关于可疑交易上报注意事项正确的是：（）

多项选择题 常见洗钱类型包括：（）

多项选择题 可疑交易分析维度包括（）。

多项选择题 信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等...

多项选择题 报送可疑交易报告后，各机构应根据人行的相关规定采取相应的后续...

多项选择题 向境外汇出资金时，需在汇兑凭证或者国际业务处理系统中登记留存...

多项选择题 对于符合（）以下任一情况的高风险客户，经网点尽职调查、核查客...

多项选择题 对于符合（）以下任一情况的客户，经支行、分行相关人员审批，柜...

多项选择题 高风险客户名下的I类账户，限额管控包括非柜面转账：（）

单项选择题 分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达（）（含）以上...

单项选择题 根据《平安银行现金出纳制度》，查库的范围不包括以下哪项：（）

单项选择题 关于保险柜备用钥匙、应急钥匙，以下说法错误的是（）

单项选择题 A网点内控合规主任因休假将自己保管的印章移交网点柜员，以下人...

单项选择题 关于重要物品管理，以下说法正确的是：（）

单项选择题 客户办理大额现金取款业务，以下说法错误的是：（）

单项选择题 关于假币收缴，以下说法正确的是：（）

单项选择题 A为未成年，出生日期为2011.3.4，持户口簿开户时，到期...

单项选择题 以下哪项业务可以不对客户进行身份联网核查？（）

单项选择题 成年客户身份证丢失，可以用（）办理特殊业务。

单项选择题 中国公民的辅助证件不包括以下哪种？（）

单项选择题 军人凭持一本编号为“陆字第0156243”证件至柜面开户，柜...

单项选择题 客户大额现金取款后，一部分存入其它账户，另一部分提取现金，做...

单项选择题 联名账户更新证件到期日，需要（）办理。

单项选择题 单位结算卡发卡业务，《单位结算卡业务申请/变更表》和《平安银...

单项选择题 支行运营人员必须对本.网点使用的FB设备尾箱重要空白凭证每（...

单项选择题 个人用户使用手机动态密码进行支付转账时，对同一笔交易涉及的动...

单项选择题 Ⅱ类个人银行账户可办理转账存款、购买投资理财产品等金融产品、...

单项选择题 入委托单位领取的卡片，开卡人在开卡后（）仍未签领或在发放过程...

单项选择题 备用钥匙、应急钥匙封包保管人休假（）、调离或辞职等，应将封包...

单项选择题 人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（），期满可续冻...

单项选择题 有权机关在查询个人存款情况时，无法现场办理完毕的，可由提出协...

单项选择题 高风险账户特批业务最终审批人为（）

单项选择题 按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。

单项选择题 以下对于托管账户描述错误的是（）