判断题 代理未成年人定、活期取款业务，不需要监护人持监护关系证明即可办理。

判断题 司法查询业务如司法人员已离柜无法拍照，网点可提交司法查询函原...

判断题 网点柜员提交远程授权任务后，如在业务过程中提交有误或退件后需...

判断题 企业网银减户可至网银下挂任一账户开户行办理。

判断题 各种外币需按发钞行的不同版本分开，不得有正有反、图像颠倒，同...

判断题 运营人员午休时，运营专用印章必须锁入尾箱或保险柜保管，个人名...

判断题 驻场式、离场式外包业务每半年至少实施一次监督检查。

判断题 运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客...

判断题 对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一...

判断题 对于已设置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户...

判断题 总分行集中作业部门凭开户行的开户回执开立行内影子账户。如因特...

判断题 对于涉嫌犯罪的扣划高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调...

判断题 法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户...

判断题 反洗钱报告员可通过国家企业信用信息公示系统查询对公客户经营状...

判断题 网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均...

判断题 自2019年1月24日起网点已经调整的高风险客户的Ⅰ类户非柜...

判断题 最新《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中将“反洗钱监...

判断题 单位客户控股股东或实际控制人、受益所有人、法定代表人、授权办...

判断题 高风险Ⅱ类国家或地区账户，原则上不得使用人民币清算。

判断题 禁止办理涉及高风险Ⅰ、Ⅱ类国家或地区的业务。

判断题 腐败洗钱中的贪污贿赂犯罪，包括贪污罪、受贿罪、职务侵占罪等国...

判断题 境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单...

判断题 境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交...

判断题 《平安银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》（5.1版，201...

判断题 如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内...

判断题 办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美...

多项选择题 柜面业务专用章保管人不得保管（）

多项选择题 运营关注类客户按风险等级分为？（）

多项选择题 关于自助设备管理，以下说法正确的有：（）

多项选择题 关于对公账户开户以下说法正确的是：（）

多项选择题 营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，需一案一报，将情况...

多项选择题 以下哪行为描述是合规的？（）

多项选择题 目前，以下哪些人员需要按月对网点凭证大库进行盘点？（）

多项选择题 个人客户在我.行系统留存证件信息有误，经网点核实为我.行柜员...

多项选择题 客户信息变更交易有哪些信息可以代办？（）

多项选择题 中国公民的辅助证件包括哪些？（）

多项选择题 以下关于个人开户生僻字的录入规则，说法正确的是：（）

多项选择题 证件的发证机关如何录入？（）

多项选择题 关于外国护照开户，系统户名录入以下说法正确的是？（）

多项选择题 个人申请批量转账业务，客户要提供什么资料？（）