判断题 对于涉嫌犯罪的扣划高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调整为高风险，同时在当天发起客户尽职调查，并要求在3个工作日内上传尽职调查表。

判断题 法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的，客户调整为高风险。

判断题 反洗钱报告员可通过国家企业信用信息公示系统查询对公客户经营状况，同时关注监管、网络负面舆情。