多项选择题 本办法所称员工，包括（）

多项选择题 青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）

多项选择题 对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件或者其他身份证明文件...

多项选择题 在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国...

多项选择题 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）

多项选择题 根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管...

多项选择题 了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信...

多项选择题 关于代理业务客户身份识别，下列说法正确的是（）

多项选择题 人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至...

多项选择题 各单位保密管理工作发生下列哪些情况之一者，要追究有关人员的领...

多项选择题 召开涉密会议，以下哪些行为不得进行（）。

多项选择题 通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行...

多项选择题 通过柜面受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人（）。

多项选择题 银行可通过Ⅲ类户为存款人提供（）和缴费支付（）服务。

多项选择题 银行可通过Ⅱ类户为存款人提供（）等服务。

多项选择题 军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份...

多项选择题 银行业金融机构应坚持对账与业务办理在（）方面严格分离原则

多项选择题 关于单位存款人申请将其银行结算账户由存折户变更为支票户，以下...

多项选择题 客户存在（）情况之一的，农村信用社不得为其出具资信证明书。

多项选择题 资金结算存有不良记录或未严格执行结算纪律的情形包括但不限于以...

多项选择题 受理资信证明业务申请时，应要求客户提交（）

多项选择题 银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份...

多项选择题 开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户...

多项选择题 同业银行结算账户可开立为：（）

多项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，有以下情形的，存款人可以...

多项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，（）可以申请开立基本存款账户。

多项选择题 严禁用户利用电子邮件系统从事下列活动：（）

多项选择题 桌面安全系统客户端软件包括（）

多项选择题 以下关于密码的说法正确的是（）

多项选择题 集团客户母公司通过资金归集功能，按照（）和（），设置子公司资...

多项选择题 2016年1月起，银行将青岛市财政非税收入缴纳服务接入银行（...

多项选择题 开通公务卡还款服务的电子银行渠道包括（）

多项选择题 总行投资理财部为理财业务归口管理和组织协调部门，主要负责（）

多项选择题 突发性金融事件足以导致理财产品非正常终止或本金出现较大损失的...

多项选择题 理财业务突发事件应急处置领导小组职责包括（）

多项选择题 本办法所指的理财业务突发事件是指因政策发生重大变化、业务系统...

多项选择题 如合作机构在公司治理、合规经营、内部控制、经营管理等方面存在...

多项选择题 银行应加强理财投资合作机构名单制管理，总行投资理财部应对拟开...

多项选择题 拟合作金融机构如存在以下情形，银行不得纳入合作名单（）

多项选择题 总行投资理财部为银行理财产品开发、理财资金投资与管理部门，主...