多项选择题 相关管辖支行及营业部负责对非标业务所涉及的企业融资项目，比照...

多项选择题 理财资产估值遵循的原则有（）

多项选择题 理财投资严格执行“三分离”原则，即（）

多项选择题 高风险产品投资工具为（）等产品。

多项选择题 以下不属于总行投资理财部相关职能的有：（）

多项选择题 以下不属于总行零售金融部相关职能的有：（）

多项选择题 储蓄国债（电子式）发行方式可选择（）或（）两种方式，由总行确...

多项选择题 高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户（）

多项选择题 商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关...

多项选择题 理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知，客户权益须知应当至...

多项选择题 理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书，风险揭示书应当使用通...

多项选择题 宣传材料，指商业银行为宣传推介理财产品向客户分发或者公布，使...

多项选择题 有下列行为的，给予有关责任人警告至记过处分。（）

多项选择题 违反审批和备案规定，擅自代理或开办中间业务的，视情节和后果的...

多项选择题 下列有关“离岗（职）清收”表述正确的有（）

多项选择题 下列应从轻、减轻或免予处分的情形有（）

多项选择题 违规违纪的处理种类分为纪律处分、经济处罚和其他处理。下列选项...

多项选择题 汇款解付必须坚持“谁款谁收”的原则，汇入汇款解付应根据付款指...

多项选择题 外汇交易员须（）。

多项选择题 对国外来单，根据信用证号码在“进口开证登记薄”作记录来单金额...

多项选择题 中国居民及其他非欧盟国家居民在标有（）标识的特约商户购买商品...

多项选择题 办理代理福费廷业务，青岛农商银行主要向包买银行提交如下单据（）

多项选择题 集中排查方式包括但不限于：（）

多项选择题 类事项包括但不限于：（）

多项选择题 员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）

多项选择题 员工在一个积分周期内轻微违规积分达到一定程度的，将面临以下处...

多项选择题 存在以下情形之一的，可免于积分：（）

多项选择题 营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收...

多项选择题 各营业网点应按照勤勉尽责的原则，采取合理手段识别、核对客户提...

多项选择题 关于控股股东或者实际控制人身份识别，下列说法正确的是（）

多项选择题 考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金...

多项选择题 农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及...

多项选择题 根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂...

单项选择题 根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂...

多项选择题 农村信用社应综合考虑（）以及非自然人客户的组织结构等各方面情...

多项选择题 关于客户风险评级，下列说法正确的是（）

多项选择题 下列说法正确的是（）

多项选择题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。

多项选择题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。

多项选择题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。