多项选择题 金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构...

多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）

多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）

多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）

多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）

多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）

多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）

多项选择题 为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。

多项选择题 银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进...

多项选择题 银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）

多项选择题 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应...

多项选择题 符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结...

多项选择题 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）等情况...

多项选择题 营业网点召开重点可疑交易审核分析会议，应参加的人员包括（）

多项选择题 重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的...

单项选择题 会计事后监督发现的员工轻微违规行为，由事后监督中心按季度统计...

单项选择题 为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身...

单项选择题 使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身份识别工作时，说法不...

单项选择题 营业机构提供代发工资、补贴等服务，需要批量开立个人银行结算账...

单项选择题 分支机构积分管理办公室按季统计本机构员工违规积分情况，并于每...

单项选择题 各单位保密办要加强日常保密监督自查工作，每（）开展一次保密工...

单项选择题 同一个载体上含有（）以上密级的秘密事项，其密级按照最高密级确定。

单项选择题 Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

单项选择题 Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应...

单项选择题 （）作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险...

单项选择题 同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过（）张。

单项选择题 同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过（）张

单项选择题 对连续（）年以上（含）未通过“企业信用信息公示系统”履行报告...

单项选择题 若存款人提供的是社会团体法人登记证书，资金性质为工会经费，并...

单项选择题 营业机构确认资信证明申请人无不良记录且执行结算纪律良好的，由...

单项选择题 资信证明的申请人应为在农村信用社开立银行结算账户的（）

单项选择题 下列属于资信证明的是：（）

单项选择题 为客户出具的资信证明书的证明时段原则上为（）

单项选择题 对于同业银行结算账户，开户银行应当严格执行久悬管理制度。因业...

单项选择题 存款人因“转户”原因撤销基本存款账户后申请重新开立基本存款账...

单项选择题 人民币银行结算账户管理系统中，待核准信息录入时，“注册地地区...

单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，合格境外机构投资者在境内...

单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位银行卡账户的资金必须...

单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，（）是银行结算账户的监督...

单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时存款账户的有效期最长...