判断题 储户支取未到期的定期储蓄存款，必须持存单和本人居民身份证明（...

判断题 储户开立活期储蓄存款账户时可选择是否预留密码，通存通兑的账户...

判断题 借记卡的书面正式挂失业务可以在全行范围内受理。

判断题 以活期存款申请开具个人时段存款证明的，申请人应将活期存款转存...

判断题 以梅花借记卡上的定期存款申请开具个人时段存款证明的，可直接办...

判断题 以本外币定期一本通存折申请开具个人时段存款证明的，可直接办理...

判断题 反洗钱宣传活动由总行反洗钱工作领导小组统一组织，制定宣传方案...

判断题 “南京银行反洗钱信息监控报告系统”信息编辑员与信息审核员不得...

判断题 通过电子渠道发放和回收的对账单与纸质对账单具有同等效力。

判断题 已转入久悬的账户，仍需参与对账。

判断题 对于未成功递送的余额对账单，对账人员向营业网点发出退信通知，...

判断题 代理他人存入人民币1000元，银行需出具代理人出具本人及代理...

判断题 从2014年1月1日起，中止向因存在身份证件过期以及身份不明...

判断题 人民币活期储蓄存款随时可以存取，存款金额及次数不限，但同一账...

判断题 人民币活期储蓄存款按季结息，按结息日挂牌活期储蓄存款利率计息...

判断题 人民币整存整取储蓄存款逾期支取时，其超过原存期的部分，均按开...

判断题 交易密码在挂失、重置时均应进行有效身份证件的验核并留存复印件。

判断题 个人零存整取定期储蓄存款途中如有漏存，须在次月补齐，俗称“漏...

判断题 个人零存整取定期储蓄存款途中如有漏存，次月未补存，则视同违约...

判断题 个人零存整取定期储蓄存款的产品特点为每月固定金额，分次存入本...

判断题 个人通知存款储蓄业务起存金额为人民币五万元，最低支取金额为人...

判断题 个人通知储蓄存款储户需一次存入，可多次部分支取，但支取后账户...

判断题 客户在对账回执上同时标注“对账不符”、“对账相符”的，视为对账相符。

判断题 已经在开通了专业版网银的对公客户，无需申请即可网银对账

判断题 在对账系统中标注为“网点认定为需要重点管理的账户”，将会按照...

判断题 个人零存整取定期储蓄存款是指事先约定金额，逐月按约定金额存入...

判断题 个人时点存款证明是指证明存款人某一日在存款情况的书面文书

判断题 个人时点存款证明是指证明存款人办理当日在存款情况的书面文书。

判断题 贷款下放后，相关资料、凭证与客户办理交接，并由个人业务部经理...

判断题 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，符合...

判断题 可疑交易的报告时间是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

判断题 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐...

判断题 对同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可按其中一种大额交...

判断题 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然...

判断题 在《反洗钱法》之前，我国的法律中没有使用“客户身份识别”的字...

判断题 营业网点应指定专人作为机构信用代码系统反洗钱业务用户，在反洗...

判断题 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易...

判断题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易...

判断题 存款凭证挂失后，该存款凭证所属账户有委托代发、代扣协议的，在...

判断题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，金融机构应当向中国反洗...