判断题 南京银行“挚爱存单”是在传统人民币整存整取定期存单的基础上，...

判断题 个人大额存单可以办理质押贷款及存款证明。

判断题 个人大额存单属于一般性存款，纳入存款保险的保障范围，受《存款...

判断题 客户签订“易得利升级版”2号产品服务协议后，资金将由活期账户...

判断题 银行消费者应按银行指定的营业网点开立自己的银行账户。

判断题 金融机构通过第三方识别客户身份的，客户身份识别的义务由第三方承担。

判断题 金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识...

判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑...

判断题 银行柜面通业务是指持有该项业务和银行发行的银行卡，在这些银行...

判断题 账户在不动户状态时仍参加每季度末月20日的活期账户结息

判断题 营业网点接受个人存款单笔超过20万元（含20万元）的，内部应...

判断题 营业网点应核实客户姓名、身份证件号码、照片三要素。

判断题 营业机构受理书面正式挂失业务时，须验核客户的身份证件和存款账...

判断题 教育储蓄存款的本金合计最高不超过人民币2万元整。

多项选择题 个人贷款按揭流程中综合柜员在进行要素核对时须注意以下几点是否一致（）

多项选择题 发放贷款前，综合柜员须对以下栏目进行复核（）

单项选择题 对个贷系统冲帐交易描述正确的为（）

多项选择题 各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）名单...

多项选择题 现有反洗钱工作模式下，营业网点应做好如下（）工作

多项选择题 反洗钱报告处理的工作模式是（）

多项选择题 客户可以通过（）等多种方式，得到银行提供的24小时多层次、多...

多项选择题 关于限制措施，以下哪些说法是正确的有（）

多项选择题 关于可疑案例的处理以下说法正确的有（）

多项选择题 境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求分支机构冻结相关资产、提...

多项选择题 各分支机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖...

多项选择题 各分支机构不得擅自解除冻结措施。符合下列（）情形之一的，应当...

多项选择题 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合（）情形之一的，有...

多项选择题 出现以下哪种情况，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功...

多项选择题 金融机构违反反洗钱规定，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对...

多项选择题 反洗钱工作台账”分为（）部分

多项选择题 根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告...

多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下属于...

多项选择题 各营业网点应于大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后...

多项选择题 以下符合一次性金融服务范畴的业务包括（）

多项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，...

单项选择题 一线员工反洗钱工作的主要职责是（）

多项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下...

多项选择题 营业网点反洗钱工作岗位主要职责有（）

多项选择题 营业网点发现客户信息与先前相比存在不一致，或者相互矛盾的，应...

多项选择题 营业网点发现单位银行结算账户向个人银行结算账户单笔转账金额超...