多项选择题 办理纸质商业汇票（）业务的票据，必须经票据真伪审验并按相关规...

多项选择题 对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。

多项选择题 各级行对运营风险事件和运营风险隐患进行全面风险评估，对（）的...

多项选择题 有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。

多项选择题 营风险高发业务包括：（）。

多项选择题 “三线”是指（），是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件...

多项选择题 二级分行运营监控中心按岗位配备（）。

多项选择题 以下哪种方式是银行落实销售专区和“双录”要求不充分的情形？（）

多项选择题 票面审验包括（）。

多项选择题 营业机构申请加入支付系统应具备下列条件（）。

多项选择题 本票经办行撤销后，其管辖行应及时收回（）等，并按规定进行处理。

多项选择题 违规（）客户账户、POS机具、转账电话等支付工具的，给予警告...

多项选择题 收单行应禁止发展（）商户。

多项选择题 运营监控中心的基本职能，包括（）。

多项选择题 一级分行运营监控中心按岗位配备（）。

多项选择题 持票人可通过（）办理提示付款申请。

多项选择题 未按规定为客户（）网络金融业务的，未造成严重后果的，给予警告...

多项选择题 客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（）情形，应拒绝办理业务。

多项选择题 办理纸质商业汇票业务时，（）按照行内收费标准进行收费。

多项选择题 有下列行为（）之一的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，...

多项选择题 电子印鉴建库过程中，未按规定（）预留印鉴卡的，未造成严重后果...

多项选择题 关于运营档案库建设，说法正确的是（）

多项选择题 以下关于视频监控录像审核要点描述正确的是（）。

多项选择题 对（）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果...

多项选择题 监管部门重点关注事项包括：（）。

多项选择题 办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括：（）。

多项选择题 违规控制、保管或使用（）等支付工具的，给予警告至记过处分。

多项选择题 对符合以下哪些情形表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：（）。

多项选择题 下列有关TM转账业务的说法正确的是（）。

多项选择题 下列行为（）之一，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成...

多项选择题 运营风险核查的信息，包括（）等方式发现的运营风险事件、运营风...

多项选择题 未按规定进行网络金融业务（）处理的，未造成严重后果的，给予警...

多项选择题 未按规定管理、保管、更换库房或TM（自助柜员机）等自助银行（...

多项选择题 集中监控中心对内外部检查发现的问题处理描述正确的是（）。

多项选择题 专项检查与综合检查应根据年度检查工作计划及检查重点内容，制定...

多项选择题 除（）外，运营监管经理凭“运营监管经理证”及本人身份证即可开...

多项选择题 对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。

多项选择题 在电子商业汇票系统中，追索分为（）和（）两个子流程。

多项选择题 为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（）。

多项选择题 以下运营档案保管期限为30年的是（）。