多项选择题 违反超级柜台（）等规定的，给予警告至记过处分；造成不良后果的...

多项选择题 办理电子商业汇票业务必须按照商业汇票承兑、贴现、转贴现业务管...

多项选择题 如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。

多项选择题 以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。

多项选择题 运营监督检查通过（）等方式开展。

多项选择题 运营监督检查工作档案内容包括（）。

多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行...

多项选择题 非（）等原因引起重复付款的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

多项选择题 反洗钱协查义务包括（）。

多项选择题 关于模型预警信息，以下说法正确的是：（）。

多项选择题 运营监控中心开展专项检查或综合检查时，监管经理在检查前需要（）。

多项选择题 擅自（）预留印鉴库数据及图像信息的，给予记过至降级处分；造成...

多项选择题 “三线一网格”应坚持以下原则：（）。

多项选择题 运营档案分类包括（）。

多项选择题 运营监管经理的主要工作权限包括（）。

多项选择题 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

多项选择题 农业银行电子商业汇票业务支持三种渠道：（）。

多项选择题 运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法，探索创新票据反假技...

多项选择题 运营监管经理必须同时具备以下基本条件：（）。

多项选择题 未按规定保管、领用、运输（）等，造成毁损、丢失、被盗或被冒领...

多项选择题 坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将（）的人员选拔到...

多项选择题 运营主管队伍建设的重要意义是：（）。

多项选择题 金融机构要建立和完善金融消费投诉处理机制，畅通投诉受理和处理...

多项选择题 撤并网点的（）未按规定清理上缴的，未造成严重后果的，给予警告...

多项选择题 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户...

多项选择题 客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时，以下...

多项选择题 各级行应采取有效措施，着力加强运营主管管理能力、履职能力培养...

多项选择题 电子商业汇票分为（）和（）。

多项选择题 收回的现金未经非上门服务人员（），给予警告至记过处分；造成不...

多项选择题 未按规定保管、领用、运输空白银行卡、制成卡、测试卡等，造成（...

多项选择题 票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈...

多项选择题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）...

多项选择题 对公/个人重点关注账户包括：（）。

多项选择题 运营主管是营业网点临柜业务的（）。

多项选择题 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）

多项选择题 运营监督检查的目的是（）。

多项选择题 电子商业汇票提示付款包括（）两种方式。

多项选择题 运营风险核查与分级应遵循（）原则。

多项选择题 受理（）的支票，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

多项选择题 未按规定办理（）等出入库、调拨、交接等手续或未按规定保管、清...