多项选择题
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是()。
A.反洗钱规章制度建设 B.客户尽职调查措施 C.风险评估 D.可疑交易监测
多项选择题 运营监督检查通过()等方式开展。
多项选择题 运营监督检查工作档案内容包括()。
多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可疑交易符合下列()情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。