多项选择题 一级分行开展凭证集中补录工作，对业务办理的合规性，凭证的（）...

多项选择题 以下关于票据书写说法正确的是：（）。

多项选择题 电子商业汇票处于（）状态下，且“不得转让标志”为“可再转让”...

多项选择题 对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出...

多项选择题 业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。

多项选择题 运营监督检查的范围包括各渠道和各级行涉及业务运营机构的业务运...

多项选择题 （）不相符，未按规定进行处理的，给予警告至记过处分；造成不良...

多项选择题 网内往来的基本运行方式为：（）。

多项选择题 未审查或审查不严，受理（）或未填写被背书人名称、贴现银行名称...

多项选择题 追索指持票人为实现自身票据权利，向其前手要求清偿的行为。追索...

多项选择题 个人重点关注账户类型包括：（）。

多项选择题 2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式...

多项选择题 电子商业汇票在到期日前及提示付款期内，可发起提示付款交易。提...

多项选择题 柜员离岗现金箱（）的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

多项选择题 有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任（）。

多项选择题 “三线一网格”要形成（）的管理格局。

多项选择题 运营（合规）线责任主体为（）和运营主管。

多项选择题 未按规定审核（）等业务，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

多项选择题 一级分行运营监控中心监管经理工作职责是（）。

多项选择题 有下列行为（）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给...

多项选择题 非拒付追索是指存在下列情形之一，持票人请求前手付款的行为：（）。

多项选择题 以下属于《支付结算办法》所称票据的是（）。

多项选择题 客户已有I类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。

多项选择题 超级柜台对公账户业务由（）协同完成。

多项选择题 出票人申请签发电子商业承兑汇票，可通过（）办理出票信息登记。

多项选择题 未按规定办理存款人死亡后或所有权有争议的存款（）等业务的，给...

多项选择题 “三线一网格”是（）、以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文...

多项选择题 产品洗钱风险评估原则为（）。

多项选择题 有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户：（）。

多项选择题 持票人需将所持有的电子商业汇票背书转让给对手，可通过（）办理...

多项选择题 运营监督检查是指各级行运营管理部门对全行的运营业务，进行（）...

多项选择题 有下列行为（）之一，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成...

多项选择题 出票人申请签发电子银行承兑汇票，可通过（）办理出票信息登记。

多项选择题 出票人可通过（）办理提示收票申请。

多项选择题 客户风险等级划分除中风险外，还有（）等类别。

多项选择题 运营监督检查工作中内部控制和案件防控薄弱环节主要包括（）。

多项选择题 办理纸质商业汇票业务，必须坚持（）与（）的分管分用。

多项选择题 根据电子商业汇票系统的业务流程和相关部门的管理职能，按照“（...

多项选择题 超级柜台借助（）等技术手段，来实现柜面非现金业务的客户自主办理。

多项选择题 各级行应建立运营监督检查档案，包括（）。