判断题 运营监督检查由各级行运营管理部门组织开展，由各级行运营监管经...

判断题 对于授权起点金额以上的往账须经有权人授权；对于特大金额的往账...

判断题 出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，...

判断题 空白银行承兑汇票的领用，必须在办理票据业务的经营机构确认承兑...

判断题 依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。

判断题 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且...

判断题 客户购买空白凭证，必须填写“购买凭证委托书”，加盖预留银行签...

判断题 消费者的自主选择权是指消费者享有自主选择商品或服务的权利。

判断题 各级业务管理机构要加强对第二代支付业务的监督管理，将其纳入运...

判断题 金融机构推出金融科技创新产品前，只需开展内部安全评估，向金融...

判断题 某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟...

判断题 电子商业汇票在到期日前及提示付款期内，可发起提示付款交易。

判断题 电子商业汇票已逾提示付款期的，持票人（或与其签有协议的接入行...

判断题 黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。

判断题 运营监管经理必须具备的一个基本条件是，通过一级分行组织的运营...

判断题 对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立...

判断题 《支付结算办法》规定，少数民族地区和外国驻华使领馆根据实际需...

判断题 现金本票正面已写明“不得背书转让”字样的，本票不得背书转让。

判断题 消费者的受尊重权是指消费者在购买、使用商品或接受服务时，享有...

判断题 各级行分管运营工作的行领导是运营监督检查工作的第一责任人，运...

判断题 结算账户撤销时，客户无需将未用的空白票据交回银行。

判断题 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行...

判断题 增设应用第二代支付系统的机构，必须向一级支行申报支付系统行名和行号。

判断题 应用第二代支付系统的营业机构不可以代理未应用的营业机构办理第...

判断题 运营监督检查与业务运营过程、产品流程设计和业务核算管理相分离。

判断题 营业机构发现、堵截伪造、变造票据凭证，应于当日至迟次日（或下...

判断题 电子银行承兑汇票由金融机构以外的法人或其他组织承兑。

判断题 小额支付系统支付指令逐笔实时发送，净额清算，和大额支付系统共...

判断题 特殊群体消费者主要指银行服务中可能面对的特殊客户，主要包括残...

判断题 现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联...

判断题 出票人或背书人在电子商业汇票上记载了“不得转让”事项的，电子...

判断题 通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具...

判断题 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

判断题 某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保...

判断题 运营风险信息的核查结果作为对相关机构和人员履职管理的依据。

判断题 受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至...

判断题 在地面比较光滑的营业大厅里，设置“小心地滑”等告示是为了保护...

判断题 存款人以单位名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。

判断题 运营风险信息实行分类分级，按照管理职责落实核查。

判断题 空白票据集中入库统一管理。空白银行承兑汇票凭证由具有承兑审批...