判断题 承兑人承兑电子商业承兑汇票时，必须委托银行为其办理承兑回复。

判断题 同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开...

判断题 “三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责...

判断题 票据上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章。

判断题 消费者的求偿权是指消费者因购买、使用商品或接受服务受到人身、...

判断题 持票人需将所持有的电子商业汇票背书转让给对手，可自行通过企业...

判断题 各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保...

判断题 商业银行对金融产品和服务进行信息披露时，应当使用有利于金融消...

判断题 收款人可自行通过企业网上银行、银企通互联平台办理电子商业汇票...

判断题 金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提...

判断题 经办行作为承兑人时，应及时足额支付电子商业汇票票款，不得故意...

判断题 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解...

判断题 某银行分理处代理保险业务时，存在提供虚假投保人电话的情形，是...

判断题 银保监会及其派出机构根据消费者权益保护工作考核评价结果，对银...

判断题 办理银行本票的挂失与解挂、法院止付与解除法院止付须经运营主管...

判断题 消费者的受教育权是指消费者享有获得有关消费和消费者权益保护方...

判断题 对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人...

判断题 对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清...

判断题 票据真伪审验必须坚持“双人审验”制度，审验方法包括人工审验、...

判断题 每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较...

判断题 第二代支付系统业务资料根据《中国农业银行运营档案管理办法》的...

判断题 为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止无授权或超授权代销、员...

判断题 存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行...

判断题 银行本票是客户签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给...

判断题 运营监管经理是指在一、二级分行运营监控中心和一级支行中专职从...

判断题 各一级分行每半年至少召开一次监督检查（风险）例会，并及时向总...

判断题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保...

判断题 办理第二代支付业务必须符合中国人民银行的金额规定，小额支付普...

判断题 小额支付业务是指农业银行系统内各营业机构之间，由于办理支付结...

判断题 某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品，是符合银...

判断题 对清算中心等内部核算机构中AI账户的开立和使用，应坚持审批和检查。

判断题 对运营监督检查与内外部检查发现的运营问题强化整改和辅导。

判断题 未设立二级分行的，一级分行运营监控中心同时履行二级分行运营监...

判断题 未经查询的纸质银行承兑汇票以及未经实地查询的纸质商业承兑汇票...

判断题 自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的...

判断题 运营监督检查的目的是促进全行运营业务合规操作，防控运营风险事...

判断题 制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。

判断题 消费者的知情权是指消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的...

判断题 金融机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题教育和培训...

判断题 票据上有伪造、变造签章的，会对票据上其他当事人真实签章的效力...