判断题 票据当事人作出票据行为申请，行为接收方未签收且未驳回的，票据...

判断题 电子商业汇票是指出票人依托农业银行或他行电子商业汇票系统以数...

判断题 签发银行本票应换人实时复核，超过规定限额的，须经主管授权。

判断题 建立运营监督检查工作质量考核制度，纳入全行运营管理工作考评体系。

判断题 办理电子商业汇票业务的营业机构必须具有现代化支付系统行号，并...

判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大...

判断题 中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风...

判断题 往账业务严格遵循“谁发出、谁负责”的原则。发起行应对发出业务...

判断题 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户...

判断题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，开立人民币基本存款...

判断题 小额支付系统与大额支付系统共享支付系统行名行号库，应用小额支...

判断题 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险...

判断题 禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

判断题 办理第二代支付业务，应严格按照有关规定收费，并将收入纳入收费...

判断题 票面审验仅包括票据真伪审验。

判断题 没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由签章人承担票据...

判断题 消费者的监督权是指消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工...

判断题 票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记...

判断题 经审核有误的银行本票，代理付款行应拒绝受理并出具拒绝受理通知...

判断题 本票经办行应做到银行本票专用章和银行本票双人分管、分用。

判断题 已质押、贴现票据为具有面值的特殊单证，应视同有价单证并按照监...

判断题 查询查复应遵循“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原...

判断题 专用存款账户是存款人按照法律行政法规和规章，对其特定用途资金...

判断题 经营机构在受理票据承兑、贴现、质押、委托收款、到期兑付，以及...

判断题 中国农业银行第二代支付系统是核心银行系统的子系统，是处理跨行...

判断题 电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。

判断题 为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止在营业区域内存放未经审...

判断题 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务...

判断题 非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息，主要包括调阅会...

判断题 消费者的结社权是指消费者享有依法成立维护自身合法权益的社会团...

判断题 背书由背书人签章并记载背书日期。背书未记载日期的，视为在汇票...

判断题 依托相关技术与系统，以集中监控模式为主开展运营监督检查。

判断题 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险...

判断题 银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。

判断题 某银行在视频广告中称，“风雨60年，某银行一路成长，已成为某...

判断题 手工动账应以真实业务为背景，重点关注专用账户的手工动账；不得...

判断题 办理票据业务的营业机构负责票据凭证的柜面操作、票面审验及查询...

判断题 可以根据客户要求开立匿名账户。

判断题 电子商业汇票的出票、承兑、背书、贴现、转贴现、再贴现、质押、...

判断题 汇票的付款人依法足额付款后，全体汇票债务人的责任解除。