判断题 客户申请办理电子商业汇票业务的签约，应向其开户行提交电子商业...

判断题 对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额...

判断题 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章...

判断题 客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

判断题 运营监督检查工作的主要内容包括运营风险高发业务、内部控制和案...

判断题 存款人可以在基本存款账户开户行申请开立专用存款账户。

判断题 发起行自身因素造成的差错由发起行负责，需要接收行协助处理时，...

判断题 风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自...

判断题 运营监管经理实行等级管理。

判断题 电子商业汇票各类票据行为的必须记载事项按照中国人民银行电子商...

判断题 客户持农业银行借记卡在农业银行ATM上办理的跨行转账业务，可...

判断题 大额支付系统支付指令实时或批量组包发送，全额清算。

判断题 关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一...

判断题 客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

判断题 营业机构撤销支付系统行号，比照增设的流程办理。营业机构撤销支...

判断题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，...

判断题 电子商业汇票为定日付款票据。付款期限自出票日起，至到期日止，...

判断题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人...

判断题 “三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责...

判断题 票面审验仅包括票面要素审验。

判断题 金融机构应当提示金融消费者不得利用金融产品和服务从事违法活动。

判断题 账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。

判断题 为防范“飞单”事件出现，商业银行应实行专区销售，在营业网点或...

判断题 未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符或银企对账不符，...

判断题 私自为客户填写投保单、认购书等资料，并代为客户签名的，给予记...

判断题 银行汇票未用退回，未转入汇票申请人账户或未按规定退付资金的，...

判断题 未根据原始凭证录入确认往账信息的，未造成严重后果的，给予警告...

判断题 发出查询后，在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配...

判断题 超级柜台凭证箱和机箱钥匙不用时可随身携带。

判断题 运营风险隐患是指尚未形成事实损失或风险金额的业务差错、违规操...

判断题 票据挂失未到规定期限，进行相关业务处理的，造成严重后果的，给...

判断题 伪造、私刻或盗用业务印章的，给予撤职至留用察看处分；造成不良...

判断题 未按规定办理票据贴现业务或贴现票据拒付后，未及时从贴现申请人...

判断题 账账、账款、账据、账实、账表、内外账不相符，未按规定进行处理...

判断题 运营中心按照一级分行直属机构管理，业务上接受分行运营管理部的...

判断题 风险监控是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。

判断题 营业网点是超级柜台业务受理渠道和账务核算单位。负责引导客户完...

判断题 用户号使用人员出现重大业务操作差错的，应注销其用户号。

判断题 永久保管或具有重要保存价值的运营档案，不得仅以电子形式保存。

判断题 擅自销毁、涂改、伪造保险费凭证、代收代付凭证等或截留、挪用手...