判断题 招行柜面对公转账汇款类型为“税款”和“代收罚款”的业务，退票...

判断题 招行对公客户的风险承受能力评级分为五级，低到高分别为A1（谨...

判断题 维护客户信息时，如果发现维护客户和冲突客户实际是同一个客户，...

判断题 为进一步提升人民币单位银行结算户年检效率，总行对账户年检系统...

判断题 为非持卡人本人领卡，单位经办人需提供本人个人身份证原件和持卡...

判断题 为持非居民护照的客户办理柜面开户类业务（包括开立卡/折/单，...

判断题 网点签发银行本票若资金来源为挂账单或现金单，需要审查资金来源...

判断题 外债还本付息时，可以通过外债专用账户还本付息，用于还款的资金...

判断题 退票落地分行运营中心后，如需“挂账”进行后续业务处理，须在“...

判断题 同城支行区总履职新增每月抽查支行运营人员对账户资料封装、交接...

判断题 通过营业网点柜面测评的，客户的经办人持本人有效身份证件及加盖...

判断题 通过无纸化平台完成监管账户准入、打标等审批流程的，无需提供纸...

判断题 若原印章遗失或损坏的无法提供原印章时，客户可无需提交司法部门...

判断题 若变更业务涉及单位法人或负责人国籍非中国时，系统暂不触发RP...

判断题 如客户在节假日前一日提交业务并选择次日提出的，柜员应提示客户...

判断题 人民币一般存款账户开户RPA自动备案项目上线仅针对单位一般存...

判断题 人民币通知存款在信息录入完成后，系统自动查找是否存在有效定价...

判断题 全国性社会组织开立验资临时账户的，可由社会组织拟任法定代表人...

判断题 签发银行本票若资金来源为挂账单或现金单，需要根据挂账单或现金...

判断题 企业存款人密码遗失的，可由法定代表人或负责人携身份证件至开户...

判断题 目前无管户可疑尽调模块包括可疑检查分析触发的普通类尽调和名单...

判断题 目前可疑尽调模块只能接受可疑检查分析触发的风险评级风控任务尽...

判断题 某基本户办理销户，并至本地其他银行重新开立基本户，销户原因选...

判断题 某公司因工商注销被管控，至柜员办理销户，柜面可直接解除管控，...

判断题 开户旅程CRM辅助开户系统整合监管账户准入、打标流程，实现流...

判断题 盖章照片打印件应同步扫描集中运营业务，纳入运营中心关键审。开...

判断题 纸质银行承兑汇票签发流程中，放款中心综合员完成放款经办操作后...

判断题 支行反洗钱管理员既可以通过监测系统下发线上尽职调查任务，包括...

判断题 针对经营范围过长（超过250个汉字）的特殊情况，人行备案采取...

判断题 账户长期不动（一年未发生收付/开户半年无交易），客户经理应采...

判断题 账户性质变更业务，客户还应提供账户性质变更客户告知书，告知书...

判断题 运营人员保管的网点公章，需要通过重要物品交接系统来登记。

判断题 由于误操作等原因，将不应关户的单位活期保证金做了关户处理时，...

判断题 印章放入印控机后，除非主管调离该机构，否则无需交接。

判断题 印章发生丢失，保管人、有关负责人需及时登记《招商银行印章领用...

判断题 因对账未完成被停止支付后，账户单一解除管控时，经办人员应填制...

判断题 已被设置指定管控子项（如营业执照注销或者被吊销、属于“严重违...

判断题 一般存款账户开户RPA自动备案，某公司办理账户性质变更业务（...

判断题 新注册客户号时，（单位名称+客户国别地区）与已有客户号一致而...

判断题 协定存款协议建立时，网点经办员需受理公司业务管理部门交来的《...