单项选择题 如当日业务状态不为“P：汇出”，则（）日RPA继续查询业务状...

单项选择题 启用保税核注清单后，海关总署允许海关特殊监管区域、保税监管场...

单项选择题 每月20日日终，系统自动提取客户证件和账户有效期于一个月内到...

单项选择题 联合国恐怖活动组织或恐怖活动分子名单的客户，业务发生后（）向...

单项选择题 跨境人民币预收、预付款金额不得超过合同金额，预收/预付款超过...

单项选择题 客户在企业APP端申请开具发票的，客户在交易日T+（）日才能...

单项选择题 境内外汇资金清算和跨境资金清算，由开户行会计柜台受理客户经理...

单项选择题 经办行受理离岸转手买卖业务时，经营团队应（）开展加强型尽职调...

单项选择题 以下关于存单质押新流程描述正确的有（）

单项选择题 货物贸易项下是否允许提前购汇？（）

单项选择题 户名为“待结算财政款项-苏州海关行邮税移动支付”（账号：95...

单项选择题 户名为“待结算财政款项-苏州海关行邮税移动支付”（账号：95...

单项选择题 海关税款缴库业务银行端查询缴款业务应在（）期间完成处理。

单项选择题 海关税款缴库业务处理时间：银行端查询缴款业务应在（）期间完成处理

单项选择题 柜员可通过“按机构号+日期查询”和“按户口号查询”两种方式查...

单项选择题 柜员可通过“按机构号+日期查询”和“按户口号查询”两种方式查...

单项选择题 柜员可通过“按机构号+日期查询”、“按户口号查询”、“按客户...

单项选择题 关注客户清单内的账户在系统自动管控前，若客户有合理理由且经客...

单项选择题 关注客户每月20日日终，系统自动提取客户证件和账户有效期于一...

单项选择题 关于有权机关查冻扣对公业务编号，系统自动编码规则为（）；对于...

单项选择题 关于有权机关查冻扣对公业务编号，系统自动编码规则为（）

单项选择题 根据最新反洗钱与制裁要求，现将“（）”加入《高风险国家或地区...

单项选择题 各网点在收到总行法律合规部发出的客户尽职调查任务后，应及时通...

单项选择题 各网点在收到总行法律合规部发出的客户尽职调查任务后，应及时通...

单项选择题 各网点在收到总行法律合规部发出的客户尽职调查任务后，应及时通...

单项选择题 各网点在收到总行法律合规部发出的客户尽职调查任务后，应及时通...

单项选择题 各网点反洗钱管理员请注意，请及时处理系统任务，若无法联系到客...

单项选择题 对于因数据传输不完整等原因造成系统缺失相应进口报关电子信息的...

单项选择题 对于无法通过系统处理的对公查冻扣业务，人工编码规则为（），如...

单项选择题 对于无法通过系统处理的对公查冻扣业务，人工编码规则为（）

单项选择题 对于无法通过系统处理的对公查冻扣业务，人工编号规则为（）

单项选择题 对于网点经办环节录入的字段以及网点经办环节对接反洗钱名单过滤...

单项选择题 对于企业没有报关单（备案清单）电子信息，但按现行外汇管理法规...

单项选择题 对于关注类型为“在岸证照即将到期”的账户，在证件到期日后（）...

单项选择题 对于关注类型为“在岸超一年未活动”的账户，在关注清单生成后的...

单项选择题 对于关注类型为“在岸超一年未活动”的账户，在关注清单生成后的...

单项选择题 对于关注类型为“在岸超一年未活动“的账户，在关注清单生成后的...

单项选择题 对于单笔等值10万美元（不含）以上的预付货款业务，网点运营人...

单项选择题 对于《人民币单位结算户开户资料代理见证审批表》、《临时存款账...

单项选择题 对于（）以上的间接申报历史数据，国际收支网上申报系统已进行归...