单项选择题 现金管理系统登录时连续输错（）次密码，柜员会被锁死；密码生成...

单项选择题 现金管理实际操作中，支行双人应在监控下，按（）配款，复核无误...

单项选择题 在每个对应的对账周期内，重点客户对账率要求达到（）。

单项选择题 会计专用印章的保管、使用必须符合内控要求，下列不属于会计印章...

单项选择题 卡、折零存整取业务，如漏存一次可在次月补齐，补存时，交易金额...

单项选择题 个人存款证明每份最多可记载（）条记录，同一客户号下同一业务内...

单项选择题 对于现金出纳差错形成的长短款（含自助设备的长短款），单笔或当...

单项选择题 （）业务，可有一名执法人员凭相关证件和法律文书办理。

单项选择题 协助查询、冻结、扣划工作应由（）办理。

单项选择题 在冻结期限内，在（）作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情...

单项选择题 无权扣划个人存款的有权机关为（）。

单项选择题 抹账交易涉及的原始凭证加盖（）戳记。

单项选择题 以下情况可办理轮候冻结的是（）。

单项选择题 自助设备的钱箱现金清点必须在（）、在（）下进行。

单项选择题 自助设备长款必须在（）内处理完毕。

单项选择题 对没有原始凭证的业务，营业室经理或指定人员对（）审核签章后，...

单项选择题 身份证件登记系统无法登陆或核查时，柜员可以（），并留存证件复印件。

单项选择题 对不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞汇兑、票据兑付等...

单项选择题 代理付款行与付款人开户行不是同一营业机构的大额付款业务，可通...

单项选择题 部分通过同城票交、电子同城或大额支付系统等有截止时限要求的大...

单项选择题 对于单笔人民币（）转账或现金支付业务，查证人应分别与单位两名...

单项选择题 以业务专用凭证作为记账凭证，无客户提交或自制的原始凭证，应在...

单项选择题 大额付款业务电话查证的范围为单笔转账或取现金额（）。

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账...

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自...

单项选择题 对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对...

单项选择题 （）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系...

单项选择题 对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。

单项选择题 客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单项选择题 客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单项选择题 各级行应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过总行向中国反...

单项选择题 为不在开立账户的客户提供现金汇款：现钞兑换：票据兑付等一次性...

单项选择题 R公司电汇1000万元人民币至F银行B公司，在处理大额交易报...

单项选择题 系统中如发现大额报告中交易状态为“通过”的对手信息不正确或不...

判断题 以信用方式申请信用卡汽车消费分期业务，分期金额在10万元（含...

判断题 申请信用卡大额消费分期业务的资金用途，包括不限于购车、家装、...

判断题 IC信用卡电子现金账户可在带有“闪付”标识的商户进行脱机小额支付。

判断题 Vis青奥会主题信用卡在境内外的任何交易都将自动购汇入账，可...

判断题 Vis青奥会主题信用卡可在境内所有商户消费。

判断题 江苏银行聚宝信用卡首次申办有效期为五年，到期后卡片自动失效。