多项选择题 对各级机构会计档案管理的基本要求是（）。

单项选择题 分行如需销毁下列会计印章哪些不需报经总行审批核准？（）

单项选择题 印章保管部门在销毁前应编制印章销毁清册和印模销毁清册。销毁清...

单项选择题 永久保管的登记簿有（）。

单项选择题 会计档案保管期满，需要销毁时，应由档案管理部门会同（）运行管...

单项选择题 会计档案的查阅是指（）通过规定的程序调阅相关会计档案。

判断题 事后监督属于事后的风险防范措施，事后监督应与前台会计核算检查...

判断题 提前支取未到期的定期储蓄存款，不须在存单上登记存款人和代理取...

判断题 单位定期存款的取款是用转帐方式，开户金额为2万元（含2万元）以上。

判断题 事后监督采取全面监督的方式，对营业机构每笔业务逐笔逐项进行审...

判断题 无有效证明可享受教育储蓄的优惠。

多项选择题 下列属于规范类的差错有（）。

多项选择题 监督会计凭证的真实性、合法性应注意事项有（）。

多项选择题 下列属于会计凭证要素监督的内容有（）。

多项选择题 后督的主要任务（）。

多项选择题 下列属于损失类的是（）。

单项选择题 后督人员的任职条件不符的是（）。

单项选择题 下面不属于业务差错类型的有（）。

单项选择题 下面属于风险类差错的是（）。

单项选择题 对重要空白凭证的监督不包括（）

单项选择题 如果是风险类的差错应由支行出具书面说明书，说明落实整改情况及...

判断题 高风险客户资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起，...

判断题 低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次...

判断题 各营业机构客户风险评级小组在进行客户风险分类管理讨论时，相关...

判断题 营业机构客户经理须在授信客户首次办理授信业务后10（3）个工...

判断题 华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风...

多项选择题 可评定为高风险客户（）。

多项选择题 客户经理的工作职责（）。

多项选择题 客户风险分类评定小组的工作职责为（）。

多项选择题 客户风险分类工作应遵循以下原则（）。

单项选择题 中风险客户基本信息审核频率为（）。

单项选择题 高风险客户基本信息审核频率为（）。

单项选择题 网点客户风险分类管理员须在账户开立等业务关系建立后的（）工作...

单项选择题 客户风险分类小组人员变动的，须在变动后的（）工作日内，调整在...

单项选择题 总行客户风险分类管理工作的牵头管理部门是（）。

判断题 通过第三方识别客户身份的，应确保相关单位采取符合客户身份识别...

判断题 对来办理现金汇款业务的客户身份证件进行联网核查时，发现照片与...

判断题 所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义...

判断题 个人账户和单位结算账户资料，均自销户之日起至少保管10年（5年）。

判断题 各级行反洗钱领导小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编...