判断题 转汇业务录入付款账号为个人通知存款账户、定期存款账户时录入不...

判断题 “已录入”状态的转汇业务只能被复核、修改或删除，录入时付款账...

判断题 转汇业务中付款账号为个人通知存款账户、定期存款账户时录入可以...

判断题 转汇业务的经办柜员设录入岗和复核岗，录入柜员和复核柜员可以是同一个。

判断题 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

判断题 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游...

判断题 典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和归并三个阶段。

判断题 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本...

判断题 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和...

判断题 金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

判断题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。

判断题 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易...

判断题 金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。

判断题 金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求。

判断题 办理票面兑换业务必须先兑入，后兑出。

判断题 现金尾箱要符合安全标准，因特殊原因，经领导批准后，可以因人设...

判断题 个人账户通存和对公账户通存交易不能进行存款冲销、补正和错账控制处理。

判断题 因磨损或遗失需重新刻制的业务印章应使用原有的印章序号。

判断题 对当日或以前工作日发生的错账款项可通过错账控制对异地账户相应...

判断题 农信银对公账户存款业务的收款方、付款方都必须为单位银行结算账户。

判断题 因不可抗力造成系统无法正常运行，有关当事人均有及时排除障碍和...

判断题 对于大额支付系统往账业务，发起机构发出业务撤销的申请，接收机...

判断题 参与机构人员因工作差错延误大额支付业务处理，影响客户和他行资...

判断题 清算账户资金日间可以透支，但是日终不可以透支

判断题 大额支付系统是实时发送，净额清算资金；小额支付系统是批量发送...

判断题 大额支付系统只处理规定金额以上的跨行贷记支付业务。

判断题 办理对公账户通存交易，收款账户必须是单位银行结算账户，付款账...

判断题 大额支付系统接收的小额支付系统、网上支付跨行清算系统和同城清...

判断题 农信银通存通兑业务采取“逐笔发起，实时清算”原则，省支付结算...

判断题 城乡通业务支持农信机构向其他商业银行发起委托收款（划回）、托...

判断题 目前，小额支付系统贷记业务金额上限为5万元（含）。

判断题 在保证支付清算基础上，法人行社可根据自身业务量和资金使用情况...

判断题 小额支付系统对净借记限额内的支付业务进行轧差处理。贷记业务以...

多项选择题 关于单位银行结算账户撤销，以下说法正确的是（）。

多项选择题 存款人开立存款账户审核要点，以下说法正确的是（）。

多项选择题 行通过电子渠道非面对面为个人开立II类户，应当向绑定账户开户...

多项选择题 单位申请开立单位银行结算账户，授权他人办理的，应出具（）。

多项选择题 关于单位预留银行印鉴卡片的保管及使用，以下说法正确的是（）。

多项选择题 下列作为单位预留印鉴组成部分的是（）。

多项选择题 下列哪些是II类账户的分类标准？（）