问答题 对案件责任追究中的“双线问责”、“上追两级”、“一案四问责”...

问答题 简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

判断题 银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金...

判断题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，案件调查结...

判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...

判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...

判断题 各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工...

判断题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，案件责任追...

判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...

判断题 银行业金融机构可根据业务需要随意查询个人信用报告

判断题 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引...

判断题 银行业机构从业人员凡是发生有章不循、违章操作的，不论是否造成...

判断题 银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银...

判断题 银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度，可采用离岗休假、代班...

判断题 营业网点负责人主要负责业务拓展，安全防范工作可交保安员负责，...

判断题 在双人分开保管密码和钥匙的情况下，自助设备保险柜钥匙在使用完...

判断题 合规风险是指银行因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制...

判断题 银行员工可以以个人名义与客户建立私人委托关系。

判断题 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归...

判断题 严禁将个人名章、授权卡、密码交给他人使用或复制、共用、超权限...

判断题 禁止预留印鉴卡的采集和保管人员兼岗。

多项选择题 银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容：（）

多项选择题 根据《湖南省农村信用社联合社办公室关于做好案件防控评估工作的...

多项选择题 根据银监部门有关文件，案件责任追究的有关要求（）。

多项选择题 银行业金融机构从业人员应当自觉抵制并积极向有关部门举报（）。

多项选择题 银行业金融机构案件处置三项制度包括（）

多项选择题 案件责任追究的有关要求（）

多项选择题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》中规定对案件责任...

多项选择题 案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）

多项选择题 关于金库钥匙、密码管理以下说法正确的是（）。

多项选择题 内外部对账要求达到“六相符”。下列属于“六相符”的是：（）

多项选择题 《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面...

多项选择题 银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止？（）

多项选择题 银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部...

多项选择题 《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定...

多项选择题 银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。

多项选择题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，下列属于纪...

多项选择题 《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发［2013］257号...

多项选择题 根据责任认定情况，出现下列哪些情形的，银行业金融机构应当对有...

多项选择题 根据责任认定情况，出现下列哪些情形的，银行业金融机构可以对有...