单项选择题
金融机构应有效()不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。
A.制止 B.查处 C.识别 D.制裁
单项选择题 集中存放或储存交易数据的金融机构,应遵循足以重现交易的要求,采取()的措施,向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
单项选择题 对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求。
单项选择题 金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。