black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求。

A.非现场监管信息
B.现场检查信息
C.客户信息
D.处理信息

相关考题

单项选择题 金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。

单项选择题 金融机构利用技术手段筛选出异常交易后,应当按照规定审查交易背景、交易目的、()。

单项选择题 对于进行中的交易或者准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、()的,应当按照规定提交可疑交易报告。

All Rights Reserved 版权所有©在线考试题库网(zxkao.com)

备案号:湘ICP备14005140号-7

经营许可证号:湘B2-20140064