多项选择题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）。
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录 B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存 C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
多项选择题 以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）。
多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。
多项选择题 如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制（）。
