多项选择题
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等 B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪 C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索 D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
多项选择题 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
多项选择题 出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）
多项选择题 《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）
