多项选择题
反洗钱客户风险等级分类应遵循以下原则:()。
A.审慎性原则 B.客户评级为主、账户评级为辅原则 C.系统初评与人工复评相结合原则 D.持续性原则 E.保密性原则
多项选择题 客户经理应切实履行客户身份识别职责,做到如下几点:()。
多项选择题 分行在办理日常业务时,以下哪些业务必须进行联网核查处理。()
多项选择题 当客户联网核查反馈结果中的个人姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,以下处理方式正确的是:()。