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金融系统反洗钱知识

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判断题

调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。

【参考答案】

正确

相关考题

判断题 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

判断题 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。

判断题 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

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