问答题 如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

问答题 内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？

多项选择题 反洗钱的审计要点包括（）。

多项选择题 关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？

多项选择题 对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。