问答题
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提......
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问答题 内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？
多项选择题 反洗钱的审计要点包括（）。
多项选择题 关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？
多项选择题 对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。
多项选择题 中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数（）？
