多项选择题
客户身份信息异常指标模型关注的可疑交易特征有（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件，或拒绝配合客户身份识别工作 B.因为客户原因导致基本信息之间存在矛盾，例如客户职业与收入不符、收入与购买能力不匹配 C.客户偏好于购买5年期及以下期交和趸交型投资类险种，且缴费金额较高 D.客户行为多表现为短期内频繁进行投保或者解除合同
多项选择题 以下（）属于公司建立的异常交易监测指标模型。
多项选择题 应认定为大额交易报告的“现金”范畴是（）。
多项选择题 开展可疑交易识别与报告工作的基本原则有（）。
