单项选择题
《中国人寿保险股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管规定》的基本原则是()。
A.同一性原则 B.静态管理原则 C.具体性原则 D.制度为本
单项选择题 各级公司反洗钱牵头部门根据监管部门现场调查提出所需信息资料的内容,拟出向调查组提供信息资料需求的请示,经该信息资料的主管部门()会签,按规定的审批权限进行审批。
单项选择题 在数据抽取、核对、提供的过程中,注意(),保证数据的用途仅限于现场调查。
单项选择题 调查组现场调查离场后,本级公司反洗钱牵头部门及时将书面“现场调查情况汇报”逐级上报。上报至总公司的时间不能超过()个工作日。