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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

各级公司反洗钱牵头部门根据监管部门现场调查提出所需信息资料的内容,拟出向调查组提供信息资料需求的请示,经该信息资料的主管部门()会签,按规定的审批权限进行审批。

A.分管经理
B.负责人
C.主管
D.责任人

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单项选择题 在数据抽取、核对、提供的过程中,注意(),保证数据的用途仅限于现场调查。

单项选择题 调查组现场调查离场后,本级公司反洗钱牵头部门及时将书面“现场调查情况汇报”逐级上报。上报至总公司的时间不能超过()个工作日。

单项选择题 公司应积极配合监管部门调查人员的访谈。监管部门实施现场调查时,调查组可以询问公司的工作人员,询问时,调查组在场人员不得少于()人。

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