判断题 为客户办理一次性金融服务时，应通过菜单“名单综合查询（1860）”查询“代办人”是否属于“名单客户”，如属于，应严格按照“处理预案”进行处置。

判断题 为已在我银行开立过客户号的客户办理开户业务时，应通过“个人户口查询”（1351，或1192界面）-详细“11”-“行内信息”-“风险等级”查询客户是否属于高风险或偏高风险，对于高风险或偏高风险客户，应检查是否有相关的加强型尽职调查记录。

判断题 对于法院等其他有权机关要求跨行查询个人账户信息的，必须按照银行内规规定要求执法人员至司法专窗进行查询。