问答题
反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
审慎性原则。客户风险等级评定对防范洗钱风险有重要意义，各行、社必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户......
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问答题 洗钱在我国有哪些特点？
问答题 为什么要重视反洗钱？
问答题 犯罪分子用什么方式来洗钱？
问答题 洗钱的过程可分为哪几个阶段？
问答题 金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？
