多项选择题
分支机构在为客户办理业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，在开户申请资料、业务申请资料和账户管理系统中登记客户身份信息，登记以下哪些信息：（）
A.姓名、性别、国籍、职业、行业、住所地或者工作单位地址、联系方式B.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限C.客户直系亲属信息D.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
多项选择题 以下哪些情况需要重新核查客户身份：（）
多项选择题 关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）
多项选择题 法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。
