判断题
因反洗钱需要采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。
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判断题 商业银行对恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产应采取冻结措施,但对资产被冻结期间产生的收益可以不用冻结。
单项选择题 因反洗钱工作需要,接到中国人民银行《临时冻结通知》后,商业银行应按照要求立即执行临时冻结措施,临时冻结期限为()小时。
单项选择题 根据联网核查公民身份信息业务处理办法,自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过()(含)以上的转账收付业务应该进行联网核查。